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2018年8月21日，山东省惠民县人民法院（2018）鲁1621刑初51号刑事判决书载明：崔道X任山东惠民农商行姜楼支行（原农信社姜楼分社）客户经理期间，由于其借了不少高利贷，急需用钱，自2011年11月22日至2012年8月12日，操纵担任信贷员的便当先后使用他人的身份消息，编造虚假的贷款用处，在惠民县农村信用合做联社姜楼分社办理顶名贷款10笔，共计骗取贷款270万元；2012年4月11日，崔道X伙同宋光X操纵惠民县姜楼镇梨行宋村宋某5的身份消息，在惠民县农村信用合做联社姜楼分社办理顶名贷款一笔30万元（贷款发放后，宋光X使用25万元），给姜楼分社形成丧失30万元。至案发超期未偿还，形成山东惠民农商行丧失300万元。崔道X以棍骗手段取得银行贷款，给山东惠民农商行形成出格严沉丧失，其行为已形成骗取贷款罪。按照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之划定；对被告人宋光国按照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一第一款、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第三十七条之划定，判决被告人崔道X犯骗取贷款罪，判处有期徒刑三年，并惩罚金人民币十二万元；
惠民农商行内部管理混乱，对丧失结果的发生有不成推卸的义务。这句话出自山东惠民农商行姜楼支行原客户经理崔道X的辩护词。崔道X除个人骗取山东惠民农商行贷款270万元外，还伙同他人骗取贷款30万元，给山东惠民农商行形成丧失高达300万元。天网恢恢，崔道X犯骗取贷款罪，被判处有期徒刑三年，并惩罚金人民币12万元。
2016年11月4日，被告人任连x以其运营的山东亚虎果蔬进出口无限公司（以下简称亚虎公司）取山东惠民亚功效蔬进出口无限公司签订采办苹果的虚假购销合同。同年11月18日，任连x提供该虚假购销合同及虚假财政报表等向惠民农商行大年陈支行申请贷款1070万元。同年12月6日，惠民农商行发放此笔贷款1070万元，告贷到期日为2017年12月5日。2018年3月31日，惠民农商行取亚虎公司就该笔告贷签订借新还旧流动资金告贷合同，告贷期限至2019年3月18日。
2016年6月14日至2016年11月17日，山东惠民乾元面粉无限义务公司法定代表人董X操纵虚假的产物购销合同和虚假财政报表，以山东惠民乾元面粉无限义务公司表面从山东惠民农村商业银行石庙支行办理贷款三笔共计1100万元，2017年上述三笔1100万元贷款到期后超期未还。截至2018年9月27日，该公司还欠山东惠民农村商业银行贷款本金1100万元未还，形成金融机构出格严沉丧失，其行为形成骗取贷款罪。
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据《齐鲁晚报网》报道，2014年至2016年，山东惠民某服饰无限公司多次操纵虚假贷款材料骗取山东惠民县农村商业银行贷款900万元，并形成银行丧失930万余元。
2019年9月26日，山东省惠民县人民法院（2019）鲁1621刑初266号刑事判决书载明：原山东惠民农村商业银行李庄支行工做人员刘X自2009年8月31日至2013年6月28日多次使用他人消息，编造虚假的贷款用处，在山东惠民农商行辛店支行共贷款286万，全部超期未偿还，给银行形成出格严沉丧失，其行为已形成骗取贷款罪。按照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之划定，判决被告人刘X犯骗取贷款罪，判处有期徒刑三年二个月，并惩罚金人民币十万元；继续逃缴被告人刘X违法所得。
近来，山东惠民农商银行被企业骗贷案件接连浮出水面，山东惠民某服饰无限公司（实控人孙某）、惠民县某棉成品公司（实控人赵某）、山东省惠民县利源煤业无限义务公司、滨州盟威斯林格缸套无限公司、山东亚虎果蔬进出口无限公司、惠民县亚虎果蔬种植专业合做社、惠民县爱依蓝服装无限公司、山东惠民乾元面粉无限义务公司等八家企业以虚假产物购销合同和虚假财政报表诈骗贷款9970万元，还有员工崔道某、刘某骗取贷款586万元。
2016年4月20日，被告人任连x以其运营的亚虎合做社取展翼合做社签订采办苹果树的虚假购销合同。同年4月22日，任连x提供该虚假购销合同及虚假财政报表等向惠民农商行大年陈支行申请贷款500万元。同年5月14日，惠民农商行发放此笔贷款500万元，告贷到期日为2017年5月13日。
2015年11月10日，滨州盟威斯林格缸套无限公司使用虚假的财政报表、购销合同向原惠民县农村信用合做联社贷款2000万元。上述贷款尚有本金2000万元未还，截至2017年8月7日拖欠利息296.092万元。
2018年4月26日，惠民县公安局依法将涉嫌骗取贷款罪的犯罪嫌疑人赵X、朱X、孙X刑事拘留。
惠民警方立案侦查后于2018年1月23日将公司实际控制人孙X刑事拘留，2月5日，孙X被惠民县人民查察院核准逮捕。
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山东省惠民县人民法院依法判决：被告单元山东亚虎果蔬进出口无限公司犯骗取贷款罪，判惩罚金人民币二十二万元；被告单元惠民县亚虎果蔬种植专业合做社犯骗取贷款罪，判惩罚金人民币二十万元；
2016年，赵X运营的惠民县某棉成品公司操纵虚假贷款材料骗取惠民县农村商业银行贷款1400万元；朱X、孙X运营的山东省惠民县利源煤业无限义务公司操纵虚假贷款材料骗取惠民县农村商业银行贷款1200万元。
正如崔道某辩词所言，惠民农商行内部管理混乱。骗取贷款案件之多，时间跨度之久，犯罪手段之不异，情节之恶劣，高级管理层对丧失结果的发生有不成推卸的义务，人民巴望本相。
2016年2月4日，惠民县爱依蓝服装无限公司法定代表人王泽X以虚假贷款理由，操纵虚假的财政报表和产物购销合同，以惠民县爱依蓝服装无限公司的表面从山东惠民农村商业银行办理贷款1300万元，期限一年，贷款到期后超期未还。截止2018年9月4日，尚欠本金1297.4万元，尚欠利息339.85万元，共计1637.25万元。该公司以棍骗手段取得银行贷款1300万元，情节出格严沉，其行为已形成骗取贷款罪。
山东省惠民县人民法院依法判决：被告单元惠民县爱依蓝服装无限公司犯骗取贷款罪，判惩罚金人民币三十五万元；被告人王泽X犯骗取贷款罪，判处有期徒刑三年六个月，并惩罚金人民币十五万元。取原判有期徒刑三年并罚，决定施行有期徒刑五年，并惩罚金人民币十五万元；继续逃缴被告单元惠民县爱依蓝服装无限公司违法所得。
X辩称，其没有骗取贷款，财政报表及购销合同是银行制做的，银行是明知的，......其辩护人的辩护看法是：财政报表是任连X按照
被告人任连X犯骗取贷款罪，判处有期徒刑三年六个月，并惩罚金人民币十五万元；继续逃缴被告单元山东亚虎果蔬进出口无限公司、惠民县亚虎果蔬种植专业合做社违法所得。
山东省惠民县人民法院依法判决：被告山东惠民乾元面粉无限义务公司犯骗取贷款罪，判惩罚金人民币三十万元；被告人董X犯骗取贷款罪，判处有期徒刑三年十个月，并惩罚金人民币十三万元；继续逃缴被告单元山东惠民乾元面粉无限义务公司违法所得。
2015年12月30日，中国银监会山东监管局核准山东惠民农村商业银行股份无限公司开业。分支行察看梳理发觉，山东惠民农商行成立至今，涉及该行的骗贷案件已判决多起，该行却仅收到四张罚单。相关监管部分，好比中国银保监会滨州监管分局、山东省农村信用合做联社滨州处事处的监管本能机能能否充实阐扬感化了呢？
2016年1月4日，被告人任连x以其运营的惠民县亚虎果蔬种植专业合做社（以下简称亚虎合做社）取惠民县展翼果蔬种植专业合做社（以下简称展翼合做社）签订采办苹果树的虚假购销合同。同年1月19日，任连x提供该虚假购销合同及虚假财政报表等向山东惠民农村商业银行大年陈支行申请贷款500万元。同年1月30日，山东惠民农村商业银行向亚虎合做社发放贷款500万元，告贷到期日为2017年1月29日。
综上，亚虎合做社骗取贷款共1000万元，亚虎公司骗取贷款1070万元。截至2018年11月9日，亚虎合做社共拖欠贷款本金999.98万元，拖欠利息100.2万元。另亚虎公司偿还贷款本金1万元。
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发表于 2024-6-15 07:17:42
